経済制裁コンプライアンスシステムの構築及び改善

法令及び制裁事例の綿密な分析を行うことで監督当局の期待レベルに符合するコンプライアンスシステム構築のための核心要素を導出し、役職員のインタビュー、現場実査、書面資料の検討等を基に企業の経済制裁法令の遵守現況及びリスクプロファイルを客観的・体系的に分析・評価することで、最適な経済制裁コンプライアンスシステムと内規を構築するためのコンサルティングを提供します。

国内外の政府機関の調査への対応

企業に経済制裁問題が発生した際に関連リスクを先制的に管理するためのコンサルティングを提供し、徹底した事実確認と内部調査、法的論理の構築を通じて国内外の監督当局及び司法機関の調査に対応するための効果的なソリューションを提示します。

取引に関するコンサルティング及びデューデリジェンス

国際取引と契約において発生し得る経済制裁問題に対するコンサルティングを提供し、M&A及び投資の際に対象会社の経済制裁リスクに関するデューデリジェンスを行い、経済制裁分野専門の海外ローファームとの緊密なネットワークを基に、スピーディーで正確な外国法に関するコンサルティングを提供します。

紛争事件の代理

経済制裁に関連して発生する一切の民事・刑事訴訟、仲裁事件と行政制裁手続において企業を代理します。

社員教育及び訓練

経済制裁の義務事項遵守のための社員教育、訓練及び研修を支援します。

国際的な金融、物品、サービス取引に関与する国内外の全ての金融機関と企業、現地法人と支店等のために最適なコンサルティングを提供しています。

• 国内建設会社のロシアプロジェクトに対する制裁、輸出統制に関する案件
• 国内製造会社のロシア輸出に関する経済制裁及び輸出統制に関する案件
• 国内製油会社のロシア経済制裁に関するOFAC承認及び契約変更に関する案件
• 国内建設会社のロシア経済制裁による国際紛争への対応
• 国内造船会社のイラン経済制裁による国際紛争への対応
• ロシア関連の船舶ファイナンスプロジェクトに対する経済制裁に関する案件
• エネルギー及び石油化学会社のイラン、ロシアのEPCプロジェクトに関連する経済制裁及び輸出統制に関する案件
• 国内企業のロシア産石炭、非鉄金属その他原材料の輸入に関連する経済制裁に関する案件
• ロシア経済制裁によるロシア政府の経協借款上の義務履行中断への対応に関する案件
• 国内銀行の経済制裁法令違反に関する米国検察の調査への対応
• 国内外の企業の経済制裁法令違反に関する社内調査及び経済制裁に関する案件
• 国内銀行の経済制裁法令違反リスクの管理のためのコンプライアンスに関する案件
• 国内銀行の経済制裁コンプライアンスシステム構築プロジェクト
• 国内企業の経済制裁及び輸出統制に関連する放棄遵守のためのコンプライアンスプログラムの構築
• 国内外の金融会社の外国為替／貿易金融取引に関連する経済制裁イシューに関する案件
• 国内企業の経済制裁対象国に所在する企業のM&Aに関する案件
• 外国企業が投資する国内企業の経済制裁リスクに関する案件
• 軍需企業の輸出統制、経済制裁及び関税に関する案件
• 国内外の貿易会社の貿易取引に関連する経済制裁に関する案件
• 国内保険会社の経済制裁関連の紛争発生による保険、保証事由に関する案件
• 国内設備製造会社の輸出統制及び経済制裁対象国の事業撤収に関する案件
• 国内企業のイランへの医療機器輸出に関する案件
• 外国企業のキューバ産ぜいたく品の流通及び輸出に関する案件
• 国内企業のキューバに対する物品輸出に関する案件
• 国内企業のミャンマー投資及び現地事業の遂行に伴う経済制裁リスクに関する案件