이사회·대표이사·준법감시인·보고책임자의 각 역할과 책임 정비
보고책임자의 자격요견 및 최소 직위 규정 등

금융정보분석원(FIU)은 올해 초부터 약 6개월 간 금융회사들과의 논의 및 의견수렴 과정을 거쳐 2023. 7. 20. “자금세탁방지 업무 책임성·전문성 강화 방안”을 발표하였습니다.
 
이번 개선방안의 주요 골자는 아래와 같습니다.
 

이번 개선방안은, 업계의 의견수렴 과정 등을 거쳐 올해 하반기 ‘자금세탁방지 및 공중협박자금조달금지에 관한 업무규정’ 개정 시 반영될 예정으로, 동 업무규정은 2024년 상반기 중 시행될 예정이며, 보고책임자 자격요건과 관련해서는 시행 후 2년의 유예기간을 추가로 부여할 예정입니다.
 
자금세탁방지 업무 책임성·전문성 강화 방안에 관하여 간단히 정리한 메모를 첨부해 드립니다. 

[영문] KoFIU Announces “Plan to Strengthen Anti-Money Laundering Responsibility and Expertise”