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产业安全及出口管制

Overview

金·张律师事务所的经济制裁业务团队在韩国国内律所当中具有该业务领域最悠久的历史,针对因对伊朗、俄罗斯、北韩、中国、缅甸等国家的经济制裁所衍生的各种法律问题,具有高度的专业性和丰富的实践经验。

由拥有卓越能力的专家组成的经济制裁业务团队为国内外金融机构和企业提供一站式服务,不仅包括与经济制裁相关法律咨询,还包括经济制裁合规体系的建立、国内外监管和司法机关的调查和纠纷处理、企业内部调查及尽职调查等,以有效管理涉及国际贸易的经济制裁风险。

我们的团队由经济制裁、出口管制、反洗钱(AML)、海外纠纷领域的专家组成,各专家们的精诚协作,针对客户需求提供差异化服务。不仅如此,我们凭借与国内外相关机构细心建构的协作网络,为客户提供包括法律咨询、应对调查、纠纷处理在内的最佳解决方案,帮助客户有效管控经济制裁风险。

主要服务show

经济制裁合规体系的建立和完善

通过对法律法规的研究和制裁相关案例的审慎分析,提取符合监管机构与其的核心因素,并基于员工访谈、现场尽调、文件材料审查等措施,客观、系统地分析和评估企业的经济制裁相关法规遵守状况和风险状态,帮助客户构建最佳的经济制裁合规体系和内部规章制度。

 

应对国内外政府部门调查

当企业面临经济制裁相关问题时,我们将提供咨询以预防相关风险,并通过彻底的事实确认和内部调查,通过搭建充分的法律逻辑,提供有效应对国内外监管当局和司法机关调查的解决方案。

 

提供交易相关咨询及尽职调查

我们对国际交易和合同可能涉及的经济制裁问题提供咨询,并进行M&A和投资时针对目标公司的经济制裁风险尽职调查。我们还依托经济制裁领域专业的外国律师事务所网络,迅速、准确地提供相关的外国法律咨询。

 

代为处理纠纷

我们代表企业处理与经济制裁相关的所有民事和刑事诉讼、仲裁案件以及行政制裁程序 。

 

员工教育及培训

我们提供与遵守经济制裁义务相关的员工教育、培训和研修服务。

主要业绩show

我们为涉及国际金融、货物、服务交易的所有国内外金融机构、企业、当地法人和分支机构等提供最佳的咨询服务。

 

  • 就国内建设公司俄罗斯项目的制裁、出口管制等问题进行审查并提供应对战略
  • 就国内制造企业俄罗斯出口交易所涉经济制裁及出口管制等问题提供相关咨询
  • 就国内炼油公司因俄罗斯经济制裁相关问题需取得OFAC批准及变更合同等事宜提供相关咨询
  • 就国内建设公司因对俄罗斯经济制裁的国际纠纷提供应对服务
  • 就国内造船公司因对伊朗经济制裁的国际纠纷提供应对服务
  • 就对于俄罗斯相关船舶金融项目的经济制裁问题提供咨询
  • 就能源及石油化学公司的伊朗、俄罗斯EPC项目相关经济制裁及出口管制相关事宜提供咨询
  • 就国内公司的俄罗斯产煤炭、非铁金属及其他原材料进口相关经济制裁所涉事宜提供咨询
  • 就俄罗斯政府因经济制裁而停止履行经济合作贷款义务的问题提供应对战略咨询
  • 就国内银行违反经济制裁法律案,应对美国检方的调查
  • 就国内外企业因违反经济制裁法律所引发的内部尽调及经济制裁相关事宜提供咨询
  • 就国内银行的经济制裁法律违反风险管理提供合规咨询
  • 执行国内银行的经济制裁合规系统建构项目
  • 就国内企业为遵守经济制裁及出口管制相关法规的合规制度建构提供咨询
  • 就国内外金融公司的外汇/贸易金融交易相关经济制裁问题提供咨询
  • 就国内企业并购经济制裁对象国所在公司的项目提供咨询
  • 就外国企业投资的国内企业的经济制裁风险相关问题提供咨询
  • 就军工企业的出口管制、经济制裁及关税相关问题提供咨询
  • 就国内外贸易公司的贸易交易相关经济制裁问题提供咨询
  • 就因国内保险公司的经济制裁相关纠纷而发生的保险、担保事由相关事宜提供咨询
  • 就国内设备制造公司的出口管制及经济制裁对象国事业撤回相关事宜提供咨询
  • 就国内企业的医疗器械的伊朗出口相关问题提供咨询
  • 就外国企业的古巴产奢侈品的流通及出口相关事宜提供咨询
  • 就国内企业对古巴的物品出口相关事宜提供咨询
  • 就国内企业投资缅甸及当地事业执行所带来的经济制裁风险相关事宜提供咨询

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