检验和改善反洗钱、经济制裁等内部控制体系

我们将以分析相关法律及监督当局的管制案例所得出的主要法规遵守目录（checklist）为基础，通过分析公司规定、采访员工、进行现场运营调查等方式，系统性地为客户履行反洗钱及经济制裁相关合规现状检验及缺口分析等业务。据此，为客户构建内部控制的改善计划并提供具体的实施方案。

内部规定及程序的整改

我们将通过综合考虑国际反洗钱机构（FATF）的建议事项、韩国国内法律、相关监管机构的政策等因素而得出最佳的实施方案，且为客户公司提供与AML & Sanctions Compliance相关的内部组织构成、规章、业务程序及方法等方面的咨询服务。

应对国内外政府机关的调查及搜查

当国内外金融监督机关及搜查机构对客户公司进行AML & Sanctions相关调查及搜查时，我们将从其搜查初期阶段开始协助客户把握正确的事实关系，并从多种角度提供有效的应对服务。

海外交易相关咨询及尽调

针对综合考虑进出口、贸易及外汇等与金融交易相关的经济制裁（美国、UN、EU）风险及其影响和应对战略的交易方案、对其内部控制等方面，提供咨询服务，且当国内金融机关及公司进行海外并购及投资时，为其提供经济制裁相关咨询。

我们将与国内银行、证券、保险公司等需承担反洗钱相关义务的金融公司韩国本部及海外子公司、分支机构等一同履行外汇等国际金融交易业务，并为受美国等国家经济制裁影响的金融公司韩国本部及海外子公司提供最佳的咨询服务。

• 就金融公司违反美国制裁法问题，协助企业应对美国执行当局的调查
• 金融公司海外分公司遵守当地AML法规相关咨询
• 就金融公司违反反洗钱相关法律事宜，协助企业应对金融监督院及KOFIU的调查
• 为金融公司的海外店铺反洗钱业务及制裁管理业务提供合规咨询
• 国内外金融公司反洗钱相关独立审计