外国為替取引法による登録・申告・報告

当グループは、外国為替業務の遂行のための外国為替業務取扱機関への登録及び相殺、第三者支払、資本取引等のための外国為替申告をはじめとする外国為替取引法上要求される各種登録・申告・報告業務を遂行します。特に、これまでに先例が多くなかった新たな取引類型に関する申告、顧客の都合上、一定期限内になされなければならない登録・申告が成功裏に処理されるよう担当機関と緊密に協議しています。

監督当局による外国為替検査・調査への対応

当グループは、金融監督院、国税庁及び関税庁の外国為替取引当事者に対する外国為替取引法令違反の有無の検査・調査への対応業務を遂行します。当グループは成功的な対応のため、監督機関における外国為替検査・調査の経験を有している専門人材を検査・調査の初期段階から投入し、先制的に事実関係を分析して問題となり得る争点を把握し、それに対する防御論理を準備して積極的かつ迅速な弁論活動を実施しています。

検察及び裁判所の段階における刑事事件の弁論

当グループは、様々な外国為替刑事事件に対する捜査や裁判における実務経験が豊かな検察、警察及び裁判所出身の弁護士を中心に、検察・警察の捜査段階から裁判所の裁判段階に至る全過程において、積極的かつ緻密な事案分析と弁論を通じて最善の結果を導き出しています。

外国為替に関するコンプライアンスコンサルティング

当グループは、顧客の外国為替業務処理の実態を点検し、外国為替に関するコンプライアンスにおける不備事項に対する補完方法を提示し、業務処理の過程で発生した外国為替取引法の違反事項が見付かった場合、追加的な違反取引の防止及び自主申告など、リスクを最小化するために必要な一連の措置をコンサルティングしています。